据称，马来西亚警方成功阻止了一起与非法网络赌博公司有关的大规模洗钱骗局。
据《马来邮报》报道，该企业涉及洗钱数亿林吉特的海外非法博彩收益，被武吉阿曼反洗钱（AMLA）部门发现。
AMLA部门负责人Datuk Muhammad Hasbullah Ali表示，嫌疑人想要向当地政府掩盖他的非法行为。 他通过利用当地的纳闽投资银行，操纵非法资金的存款来实现这一目标。
该银行是一家受监管的金融机构，受拉布安离岸金融服务管理局的监管。 嫌疑人是一名拥有双重国籍的非马来西亚人，从超过10,000笔在线赌博交易中获得了佣金。
根据当局的说法，总体上赌博收入为140.5亿令吉（31.8亿美元），其中有3.71亿令吉（8413万美元）被送往马来西亚。
据估计，3.71亿令吉（8413万美元）中的2.81亿令吉（6369万美元）被用于购买股票单位。 经过调查，嫌疑人的多个银行账户被冻结，包括一个中央存管系统账户，金额为2.81亿令吉（6369万美元），以及一个托管账户，金额为1855万令吉（421万美元）。
当局还透露，该嫌疑人已被国际刑警列入红色通缉令，并且现在在他自己的国家被通缉。
